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洗钱风险提示
日期:2016-08-12 浏览次数: 字号:[ ]

为了您的资金安全,请保护自己,远离洗钱。在日常生活中请注意下列几点:

一、请主动配合金融机构进行身份识别

(一)开立账户时,请带好您的身份证件;

(二)大额现金存取时,请出示您的身份证件;

(三)替他人或者他人替您办理金融业务时,请出示您和他(她)的身份证件;

(四)办理一次性金融业务时,请出示您的身份证件;

(五)身份证到期更换时, 请及时通知金融机构进行更新;

(六)请如实填写您的基本身份信息;

(七)请配合金融机构核验您身份证件的真实性;

(八)请回答金融机构工作人员合理的提问。 

二、保管好自己的身份证件, 请不要出租出借自己的身份证件给他人。出租出借身份证件可能会产生下列后果:

(一)被他人借用您的名义从事非法活动;

(二)涉嫌协助他人完成洗钱或恐怖融资活动;

(三)成为他人进行金融诈骗活动的“替罪羊”;

(四)您的诚信状况将受到怀疑,会降低您未来获得金融服务的可能性。 

三、请不要出租出借或者买卖自己的账户、银行卡和U盾,防止被不法分子利用进行洗钱或从事恐怖融资活动;

四、请不要用自己的账户替他人转账、提现,为不法分子洗钱提供便利;

五、不要为身份不明的人员代办金融业务,如代理开户、代办开卡、代办取现或转账等;

六、不要受高额回报利诱,参与或使用非法金融服务,如非法集资、地下钱庄等;

七、仔细甄别,不轻信陌生电话和网上诱惑,警惕电信诈骗和网络洗钱陷阱。凡是要您提供银行卡、密码、账号、交易码等信息,以各种理由让您转款到所谓“安全账户”、“指定账户”的,都是诈骗行为。

 

 

                                            盘江集团财务有限公司 宣


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